辦案人：汪馨宇
職務(wù)：沈陽市大東區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任
核心提示
日前，沈陽市大東區(qū)人民檢察院檢察官汪馨宇收到了來自廣州的于某寄來的一面錦旗。原來，此前于某身陷投資詐騙，損失慘重。通過檢察官的不懈努力，依法懲治了電詐團(tuán)伙，并為于某挽回20余萬元損失。因此，于某贈(zèng)送錦旗表達(dá)感激之情。
于某一直對(duì)股票、期貨很感興趣。兩年前，于某接到一個(gè)期貨投資的廣告電話，按照電話推薦程序，于某進(jìn)入了某平臺(tái)直播間。直播間里有老師講解投資知識(shí)，網(wǎng)友互動(dòng)頻繁，評(píng)論區(qū)中不斷有網(wǎng)友為老師點(diǎn)贊，自稱賺到了大錢，老師也曬出了自己收益頗豐的賬戶。
直播間里火熱的氣氛和網(wǎng)友的“成功”經(jīng)驗(yàn)讓于某動(dòng)了心，當(dāng)時(shí)就加了投資顧問“小北”的微信?！靶”薄备嬷柰ㄟ^公司專門平臺(tái)購(gòu)買期貨，于某便按照投資顧問指引下載了一個(gè)名為“國(guó)際期貨”的投資平臺(tái)，抱著試試看的態(tài)度投入了幾千元。很快，于某就賺了一倍多。而且平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定，資金提現(xiàn)正常。
于是，于某開始大量購(gòu)買期貨，定期持有。雖然這期間網(wǎng)址曾頻繁更換，且出現(xiàn)盤面波動(dòng)情況，但沉浸在投資夢(mèng)里的于某深陷其中，仍不停追加投資。到2023年年底，于某累計(jì)投資數(shù)額已經(jīng)達(dá)到數(shù)十萬元。然而，當(dāng)于某因急需用錢去網(wǎng)站提現(xiàn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)網(wǎng)址打不開，VIP顧客服務(wù)群里的顧問百般推脫，最后無人應(yīng)答。于某這才意識(shí)到可能被騙，連忙到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。
很快，隱藏在幕后的嫌疑人陳某被抓獲。原來，于某陷入了一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局。陳某明知所謂“國(guó)際期貨”平臺(tái)是非法的，但為了賺錢仍擔(dān)任平臺(tái)代理，通過發(fā)展客戶賺取傭金。
陳某在沈陽市某區(qū)成立期貨工作室，先后招募多名“業(yè)務(wù)員”。他們通過撥打電話的方式篩選潛在被害人，當(dāng)被害人表露興趣后，就將其誘導(dǎo)至事先租用的直播間。陳某安排手下在直播間中扮演“投資專家”“投資人”等角色，并在評(píng)論區(qū)進(jìn)行互動(dòng)，為期貨平臺(tái)引流，吸引被害人入局。期貨網(wǎng)站因違法而頻繁被封，陳某便不斷更換網(wǎng)址繼續(xù)行騙。后期，網(wǎng)站內(nèi)的收款賬戶也被封禁，無法直接通過平臺(tái)收取投資款，陳某非但沒有停止犯罪，反而指使手下員工提供個(gè)人銀行賬號(hào)幫助收取資金。
真相已經(jīng)查明，而檢察官的工作仍沒有停止。于某因被騙生活陷入困境，檢察官多次聯(lián)系嫌疑人及其家屬，通過釋法說理、政策宣教等，促成嫌疑人家屬積極配合，并籌集20余萬元償還給于某。
陳某等人的犯罪行為最終得到了法律的懲罰。2024年3月，大東區(qū)檢察院以陳某等涉嫌詐騙罪提起公訴，最終法院對(duì)陳某等作出有罪判決。
檢察官在此提醒廣大群眾，在觀看直播和投資過程中，應(yīng)關(guān)注對(duì)方是否有相應(yīng)資質(zhì)，所提供的平臺(tái)、軟件是否正規(guī)，始終保持警惕，確保在合法的交易平臺(tái)上進(jìn)行投資產(chǎn)品的買賣，時(shí)刻守好自己的“錢袋子”。