為逃避履行債務(wù)，惡意串通、捏造事實(shí)，企圖利用生效的法律文書蒙混過(guò)關(guān)，卻不料被檢察機(jī)關(guān)層層識(shí)破……
近日，由大連市人民檢察院提請(qǐng)抗訴、省人民檢察院抗訴的大連某房屋開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某房屋開(kāi)發(fā)公司）與大連某集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱某集團(tuán)公司）2件共涉案8592萬(wàn)元的民間借貸糾紛案經(jīng)審判機(jī)關(guān)再審后，認(rèn)定該案系典型的虛假訴訟，判決撤銷原審判決和調(diào)解，涉案雙方當(dāng)事人分別被罰款30萬(wàn)元。
通過(guò)檢法兩家的共同努力，這起虛假民事訴訟案被成功糾正。
【事由】順理成章卻“出意外”
2017年，該案的案外人趙某向大連市檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。趙某稱，2010年10月，他通過(guò)競(jìng)買得到了某集團(tuán)公司的債權(quán)。次年9月，該集團(tuán)公司又與其簽訂抵債協(xié)議，確認(rèn)用大連某區(qū)4萬(wàn)多平方米的土地和地上附著的8套房屋的使用權(quán)抵償債務(wù)。
本以為順理成章的事，趙某后來(lái)卻發(fā)現(xiàn)該土地和相關(guān)房屋在2009年12月的時(shí)候就被法院裁定查封了。原來(lái)，2009年7月，某房屋開(kāi)發(fā)公司向法院提起民事訴訟，稱某集團(tuán)公司曾在1998年12月向其借款3800萬(wàn)用于投資建設(shè)某項(xiàng)目，借款時(shí)間一年。借款到期后，因該集團(tuán)公司無(wú)力還款，雙方簽訂協(xié)議，約定將某區(qū)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給某房屋開(kāi)發(fā)公司，抵償本金2000萬(wàn)元，剩余本金和利息待資金情況好轉(zhuǎn)后再分期償還。但某集團(tuán)公司始終未依約辦理手續(xù)。
因雙方對(duì)所訴事實(shí)均無(wú)異議，法院予以支持，判決某集團(tuán)公司10日內(nèi)給某房屋開(kāi)發(fā)公司2000萬(wàn)元，如未按判決指定時(shí)間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。2009年10月，某房屋開(kāi)發(fā)公司申請(qǐng)法院執(zhí)行該民事判決，查封某集團(tuán)公司所有的土地及地上產(chǎn)房。后法院依法進(jìn)行查封。
【調(diào)查】抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)貓膩
作為某集團(tuán)公司的債權(quán)人，趙某覺(jué)得事有蹊蹺，認(rèn)為某房屋開(kāi)發(fā)公司和某集團(tuán)公司的民事訴訟案是虛假訴訟，遂向大連市檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。
結(jié)合借款金額、款項(xiàng)交付、交易習(xí)慣等事實(shí)和因素，辦案檢察官進(jìn)行了認(rèn)真地綜合判斷與查證。審查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上某房屋開(kāi)發(fā)公司先后對(duì)某集團(tuán)公司起訴了兩次。分別請(qǐng)求法院判決某集團(tuán)公司支付2000萬(wàn)元本金和1800萬(wàn)元本金及利息。第一次訴訟，法院判決某集團(tuán)公司支付2000萬(wàn)元本金，第二次訴訟，雙方達(dá)成調(diào)解，約定某集團(tuán)公司一次性給付某房屋開(kāi)發(fā)公司6592萬(wàn)元。
而在兩次訴訟中，某房屋開(kāi)發(fā)公司的陳述與提供的借款證據(jù)均不一致。在第一次訴訟中，某房屋開(kāi)發(fā)公司表示3800萬(wàn)元借款均為銀行轉(zhuǎn)賬，但僅提供了某集團(tuán)公司開(kāi)具的3張發(fā)票聯(lián)作為證據(jù)，沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬證明等，證據(jù)材料十分單薄，不足以證明涉借款實(shí)際給付；第二次訴訟中，其陳述3800萬(wàn)借款中有2450萬(wàn)元是支票支付，其余1350萬(wàn)元為現(xiàn)金支付，而出具的兩張銀行轉(zhuǎn)賬支票存根，不僅在數(shù)額上與第一次的陳述有巨大差別，其開(kāi)具日期也明顯晚于發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間，證據(jù)之間存在矛盾點(diǎn)。
與此同時(shí)，某房屋開(kāi)發(fā)公司主張的公司之間現(xiàn)金支付1350萬(wàn)元也明顯不符合交易慣例及企業(yè)財(cái)務(wù)慣例，而案涉的兩張支票經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際的生產(chǎn)、入庫(kù)、交貨的時(shí)間與出具的支票時(shí)間不一致。后經(jīng)檢察官調(diào)查，兩張支票竟然是偽造的！此外，某集團(tuán)公司在庭審中陳述其所有的某區(qū)土地使用權(quán)沒(méi)有權(quán)屬爭(zhēng)議或訴訟，隱瞞了案涉土地和房屋的真實(shí)情況，導(dǎo)致法院因虛假訴訟行為查封了有爭(zhēng)議的土地及相關(guān)房屋，嚴(yán)重侵犯了債權(quán)人的合法權(quán)益。
【抗訴】撤銷原判決并罰款
查明后，大連市檢察院對(duì)兩件案件向省人民檢察院提請(qǐng)抗訴，省檢察院依法向省高級(jí)人民法院提出抗訴。大連市中級(jí)人民法院進(jìn)行再審后，認(rèn)為此案構(gòu)成虛假訴訟，判決撤銷了原判決和調(diào)解，駁回房屋開(kāi)發(fā)公司的訴訟請(qǐng)求，并對(duì)雙方當(dāng)事人分別作出罰款30萬(wàn)元的處罰決定。
大連市檢察機(jī)關(guān)持續(xù)開(kāi)展虛假訴訟領(lǐng)域深層次違法行為監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)，拓展案源渠道，強(qiáng)化調(diào)查核實(shí)和內(nèi)外部溝通協(xié)作，不斷推動(dòng)監(jiān)督活動(dòng)向更深層次領(lǐng)域拓展。3年來(lái)，共受理審查80余件虛假訴訟監(jiān)督線索，提出抗訴和發(fā)出再審檢察建議65件，已收到再審改變判決50件，為企業(yè)和國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失近2億元。通過(guò)檢察監(jiān)督和法院再審，及時(shí)糾正錯(cuò)誤裁判，檢法共同打擊虛假訴訟，進(jìn)一步保護(hù)了訴訟當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)了司法權(quán)威和社會(huì)誠(chéng)信體系。