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女子被騙子“忽悠”，到銀行取款8萬(wàn)元用于“投資”，雖經(jīng)勸說(shuō)，女子執(zhí)意不聽(tīng)，并以物流配送的方式將8萬(wàn)元現(xiàn)金打款寄走。民警緊急驅(qū)車(chē)截住配送包裹，挽回被騙女子經(jīng)濟(jì)損失。
辦案人：郭磊
職務(wù)：葫蘆島市公安局連山分局反詐中心主任
2024年12月10日上午，轄區(qū)居民王女士走進(jìn)銀行取款8萬(wàn)元。當(dāng)銀行工作人員詢(xún)問(wèn)王女士取款用途時(shí)，王女士謊稱(chēng)將錢(qián)郵寄到外地購(gòu)買(mǎi)“藥品”。在銀行工作人員進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)下，王女士顯得極不耐煩，拒絕向工作人員透露任何信息，隨即離開(kāi)了銀行。事后，銀行工作人員懷疑王女士被騙了，于是將報(bào)警電話(huà)撥打到龍港公安分局反詐中心。
龍港公安分局反詐中心民警立即與王女士電話(huà)取得聯(lián)系，但是王女士堅(jiān)稱(chēng)沒(méi)有被騙，拒絕與民警見(jiàn)面，稱(chēng)錢(qián)已發(fā)往外地。經(jīng)過(guò)近3個(gè)小時(shí)的溝通無(wú)果后，龍港公安分局的同事了解到王女士的戶(hù)籍地在連山區(qū)，及時(shí)將此線(xiàn)索向我中心推送，聯(lián)合開(kāi)展勸阻工作。
時(shí)間緊迫，如不及時(shí)攔截，這8萬(wàn)元現(xiàn)金將很難被追回來(lái)。我們通過(guò)某物流服務(wù)平臺(tái)查詢(xún)到王女士確實(shí)有一條物流配送信息，顯示該物流已由我區(qū)發(fā)往河北省承德市，物流車(chē)輛已到達(dá)建昌縣高速收費(fèi)站。我們立即與該物流服務(wù)公司取得聯(lián)系，又聯(lián)系上物流車(chē)駕駛員，向其講明該配送貨物中懷疑有群眾被騙錢(qián)款時(shí)，其同意在建昌縣北梅力營(yíng)子村附近等待公安人員核查。為了保住群眾資金，我們與刑事偵查大隊(duì)值班民警立即驅(qū)車(chē)前往建昌縣核查該車(chē)輛貨物。16時(shí)30分許，我們見(jiàn)到物流服務(wù)車(chē)輛后，在駕駛員的見(jiàn)證下找到了配送包裹，經(jīng)與駕駛員共同核對(duì)，里面確實(shí)有8萬(wàn)元現(xiàn)金。
為避免王女士被騙，在沒(méi)有與王女士核對(duì)清楚錢(qián)款的真實(shí)用途前，我們帶著王女士的包裹和貨車(chē)駕駛員一同暫時(shí)返回到我中心。其間，我們?nèi)匀粵](méi)有放棄勸說(shuō)王女士，但王女士依舊拒絕向我們透露其所在的位置，甚至對(duì)我們的身份也產(chǎn)生了懷疑。在我們的堅(jiān)持和再三勸導(dǎo)下，王女士終于在19時(shí)30分許來(lái)到我中心。
“我這8萬(wàn)元是用來(lái)投資的?！苯?jīng)過(guò)我們近兩個(gè)小時(shí)的耐心引導(dǎo)，王女士才說(shuō)出了實(shí)情。經(jīng)了解，王女士在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名所謂的“理財(cái)經(jīng)理”，在對(duì)方的蠱惑下，下載了一款軟件，參與“M國(guó)上市基金”項(xiàng)目，對(duì)方向王女士許諾可以獲得高額回報(bào)。對(duì)方采取每天簽到領(lǐng)取小額返利的方式引誘王女士逐步陷入了投資陷阱。2024年12月7日，“理財(cái)經(jīng)理”稱(chēng)近期將配發(fā)股權(quán)，如果投資8萬(wàn)元將獲得80萬(wàn)元的股權(quán)收益。在高額的利益誘惑下王女士信以為真，便在對(duì)方的指引下去銀行取了8萬(wàn)元現(xiàn)金，并利用某物流配送服務(wù)將現(xiàn)金發(fā)到河北省承德市，經(jīng)過(guò)耐心勸解，王女士逐漸意識(shí)到被騙了。
由于我們攔截及時(shí)，王女士的8萬(wàn)元現(xiàn)金保住了。