核心提示
區(qū)別于傳統(tǒng)的權(quán)錢交易模式，新型職務(wù)犯罪中，被告人隱于幕后，讓非直系親屬作為“白手套”在前臺(tái)操作，實(shí)現(xiàn)腐敗主體隱身化、財(cái)物權(quán)屬隔離化。面對(duì)代持型新型職務(wù)犯罪的定性難點(diǎn)，營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院高質(zhì)效履職，讓隱性腐敗無(wú)處遁形。
辦案人：劉曉蕾
職務(wù)：營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院第二檢察部主任
高質(zhì)效辦好職務(wù)犯罪大要案，全力服務(wù)反腐敗工作大局是第二檢察部的工作重點(diǎn)，近期我辦理了一起醫(yī)藥領(lǐng)域的新型腐敗案件。被告人張某某在某醫(yī)院任職期間，利用主管藥劑科負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)的職務(wù)便利，為多個(gè)醫(yī)藥代表在藥品引入和銷售上牟取利益，多次非法收受他人錢款共計(jì)329.6萬(wàn)元，全部受賄錢款均通過(guò)行賄人及第三人的名義進(jìn)行代持，并進(jìn)行存款、理財(cái)收益。經(jīng)我院提起公訴，法院以受賄罪判處被告人張某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
被告人張某某的受賄形式區(qū)別于傳統(tǒng)權(quán)錢交易，其通過(guò)把行賄人當(dāng)成“錢袋子”，把女婿的母親、女婿家的親屬作為“白手套”的方式將受賄財(cái)物利用他人代持，再由他人存款、理財(cái)進(jìn)行收益。我在辦理該案的過(guò)程中考慮該案件具有作案時(shí)間歷時(shí)久遠(yuǎn)、手段隱蔽、受賄款他人代持，且贓款多次轉(zhuǎn)移、行賄對(duì)象眾多難以核對(duì)等特性，實(shí)質(zhì)化提前介入，監(jiān)檢加強(qiáng)協(xié)作配合，透過(guò)表象把握權(quán)錢交易本質(zhì)，緊盯要害、多方排查，通過(guò)案件研討準(zhǔn)確分析案件定性，同時(shí)就證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、法律適用、追訴漏犯等提出引導(dǎo)調(diào)查意見(jiàn)，鎖定權(quán)力變現(xiàn)的鏈條，使證據(jù)形成閉環(huán)，綜合把握證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)，合力構(gòu)建完善證據(jù)體系。
在依法懲治職務(wù)犯罪的同時(shí)，為高質(zhì)效履行法律監(jiān)督職責(zé)，貫徹“一案雙查”工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)職務(wù)犯罪和下游洗錢犯罪的雙重嚴(yán)厲打擊，我又通過(guò)全面審查案件事實(shí)和證據(jù)，從代持的資金流向入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，張某某的親屬明知是受賄所得，仍提供資金賬戶幫助張某某轉(zhuǎn)移受賄資金，掩飾資金來(lái)源性質(zhì)，可能涉嫌洗錢犯罪，建議監(jiān)察機(jī)關(guān)將洗錢犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)體系，精準(zhǔn)研判成功追訴洗錢犯罪。
在開(kāi)庭審理階段，在被告人張某某基于資金代持當(dāng)庭翻供不是受賄款，意圖減少犯罪數(shù)額實(shí)現(xiàn)刑期降檔處理的情況下，我利用充分的庭前預(yù)案，庭審中針對(duì)當(dāng)庭翻供的辯解進(jìn)行一一駁斥，并進(jìn)行了深刻的法庭教育，使被告人張某某在最后陳述階段幡然悔悟，表示對(duì)自己背離初心迷失自我，走上違法犯罪的錯(cuò)誤道路的行為深感悔恨。既有效地震懾了犯罪，使新隱性腐敗無(wú)處遁形，又將庭審現(xiàn)場(chǎng)與警示課堂深度融合，彰顯司法警示教育深遠(yuǎn)價(jià)值。