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葫蘆島市南票區(qū)居民周某在朋友的介紹下，為“消防隊(duì)”采購(gòu)10臺(tái)發(fā)電機(jī)，本以為有利可圖，沒(méi)想到卻掉入了“消防隊(duì)”和“廠家”制造的陷阱。在轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)和定金后，周某方才驚覺(jué)被騙。葫蘆島市公安局南票分局根據(jù)收款賬戶順藤摸瓜，在吉林警方的協(xié)助下，將為詐騙團(tuán)伙“跑分”的田某抓獲。
辦案人：谷文渤
職務(wù)：葫蘆島市公安局南票分局刑偵大隊(duì)民警
今年6月，我轄區(qū)群眾周某報(bào)案，稱自己可能遭遇到了消防采購(gòu)詐騙。我們立即對(duì)他進(jìn)行了詳細(xì)詢問(wèn)。周某說(shuō)，他接到一個(gè)朋友打來(lái)的電話，稱“消防隊(duì)”要采購(gòu)10臺(tái)發(fā)電機(jī)，但“消防員”不方便直接聯(lián)系廠家，希望周某作為中間人幫忙采購(gòu)，并表示這筆生意能夠好好地賺一筆。
當(dāng)時(shí)覺(jué)得是朋友介紹的生意，應(yīng)該靠譜，而且利潤(rùn)不錯(cuò)，周某深信不疑，很快就聯(lián)系上了“消防員”。在“消防員”的指導(dǎo)下，周某順利地與“廠家”取得了聯(lián)系，周某以18萬(wàn)元的價(jià)格談妥了10臺(tái)發(fā)電機(jī)。對(duì)方稱自己的工廠在吉林通化，需要用火車運(yùn)送發(fā)電機(jī)，發(fā)貨前得繳納火車的運(yùn)費(fèi)和發(fā)電機(jī)定金共15萬(wàn)元。周某立即將15萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方。但轉(zhuǎn)完賬后，周某越琢磨這個(gè)事兒越覺(jué)得蹊蹺，感覺(jué)這一切來(lái)得過(guò)于容易，自己可能是被騙了，于是報(bào)了警。
接到報(bào)案后，我們立即啟動(dòng)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦程序，第一步就是追查資金流向。根據(jù)接收周某15萬(wàn)元的賬號(hào)，查詢到15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了一個(gè)開(kāi)戶地在吉林通化的個(gè)人賬戶，賬戶主人為李某。
我們立即聯(lián)系吉林警方協(xié)助調(diào)查。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)反饋，李某接到轉(zhuǎn)賬后已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)給了田某。李某稱，他收到“親屬”的短信，短信中“親屬”稱自己的銀行卡被限額了，有一筆錢會(huì)打到他的賬戶中，他需要把這筆錢再轉(zhuǎn)到“親屬”朋友田某的賬戶中。
吉林警方順線摸排，在銀行監(jiān)控中看到了田某的樣貌。很快，田某被鎖定。田某系河南人，是一名失信人員。在得知田某的信息后，我們警方趕往長(zhǎng)春，將田某在長(zhǎng)春火車站抓獲。原來(lái)，田某近期專門為電詐團(tuán)伙“跑分”，他來(lái)到吉林長(zhǎng)春取走15萬(wàn)元錢款后獲得2500元。
那么，周某的“朋友”在該案中扮演了什么角色呢？經(jīng)調(diào)查，被害人周某的朋友是在網(wǎng)上看到“消防隊(duì)”采購(gòu)信息的，但周某的朋友近期很忙，在進(jìn)行了聯(lián)系后，便把“生意”介紹給了周某，沒(méi)想到，自己的好心卻讓自己的朋友掉進(jìn)了陷阱。
目前，田某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖調(diào)查中。
這起案件給我們的警示是：任何以單位名義采購(gòu)卻要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶的情況，都極可能是詐騙。特別是消防、軍隊(duì)等特殊單位，都有嚴(yán)格的采購(gòu)程序，絕不會(huì)通過(guò)私人渠道進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，提醒廣大群眾，不要輕易相信所謂“高回報(bào)”的中間商機(jī)會(huì)，更不要為陌生人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，以免成為犯罪分子的幫兇。