核心提示
本案辦案檢察官細(xì)致審閱這起掩飾隱瞞犯罪所得罪案件卷宗，認(rèn)真聽嫌疑人供述，從中敏銳捕捉到一句關(guān)鍵信息：“我和曾某是同鄉(xiāng)，是曾某將我介紹給王某幫助其取錢的……”最終成功追捕漏網(wǎng)之魚曾某，最大限度挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
辦案人：葛耘彤
職務(wù)：東港市人民檢察院第二檢察部檢察官
2025年1月初,重慶人曾某將繆某介紹給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的上家王某（另案處理）幫忙取錢。曾某將王某讓繆某取錢時(shí)用于聯(lián)系的手機(jī)轉(zhuǎn)交給繆某，繆某明知幫助王某取錢可能涉及違法犯罪，但還是在1月10日從重慶市來到東港市孤山鎮(zhèn),從被害人任某手中取走現(xiàn)金12萬元?？娔郴氐街貞c后在王某的安排下，將12萬元交付給曾某,曾某將該筆錢款轉(zhuǎn)給王某。繆某從中獲得6756元好處費(fèi)，曾某獲得好處費(fèi)500元。
1月12日,東港市居民任某到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案稱，其于2024年12月22日在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱王某的重慶人，按照王某的“指導(dǎo)”，先后多次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬用于投資，這次是現(xiàn)金交易12萬元，交給對(duì)方后，與王某聯(lián)系不上，且投資網(wǎng)站無法打開，這才報(bào)案。公安機(jī)關(guān)介入偵查發(fā)現(xiàn)，取錢人是繆某，并鎖定了繆某的蹤跡。公安機(jī)關(guān)迅速集結(jié)精干警力，火速奔赴重慶展開抓捕行動(dòng)，成功將犯罪嫌疑人繆某緝拿歸案。
公安機(jī)關(guān)將轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人繆某案卷送至東港市人民檢察院提請(qǐng)逮捕，我細(xì)致審查卷宗材料、訊問犯罪嫌疑人繆某。訊問中，我從繆某“我和曾某是同鄉(xiāng)，是曾某將我介紹給王某幫助其取錢的……取回12萬元后，王某告知我將錢款交給曾某”的供述中捕捉到一條重要信息，即曾某在此案中起到了一個(gè)關(guān)鍵的“介紹”作用，在曾某的串聯(lián)下，才將犯罪嫌疑人繆某介紹給王某，且12萬元贓款也是由曾某轉(zhuǎn)移到上家王某手中，曾某深度參與掩飾隱瞞犯罪所得，曾某的行為同樣涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，決不能讓曾某逍遙法外。
發(fā)現(xiàn)這一線索后，我立刻依法啟動(dòng)偵查監(jiān)督程序，向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》，并且引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，就追捕方向、證據(jù)收集要點(diǎn)等提出明確意見。在檢察機(jī)關(guān)有力監(jiān)督和引導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)精干警力再次趕赴重慶，將犯罪嫌疑人曾某抓獲歸案。曾某到案后，剛開始拒不認(rèn)罪，后在庭審階段，面對(duì)承辦人出示的確鑿證據(jù)及寬嚴(yán)相濟(jì)的釋法說理，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，曾某及其家屬積極退贓，為本案被害人退回了人民幣12萬元。最終曾某被東港市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬元?？娔潮慌刑幱衅谕叫桃荒炅鶄€(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣1萬元。