“坐地收錢”“只需提供銀行卡”“一天穩(wěn)賺1萬！”這樣噱頭十足的兼職廣告背后，其實(shí)暗藏著一條犯罪“跑分”洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。
11月17日，調(diào)兵山市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個(gè)通過“跑分”平臺為非法交易提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算渠道的犯罪團(tuán)伙。抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押各類銀行卡100余張，作案手機(jī)40余部。
抓捕現(xiàn)場
所謂“跑分”平臺就是由“第四方支付”，即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)。系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。
自公安部“斷卡”行動(dòng)開展以來，調(diào)兵山市公安局重拳出擊，嚴(yán)厲打擊各類涉手機(jī)卡、銀行卡等違法犯罪，斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“斷卡”行動(dòng)。
作案工具
今年10月，犯罪嫌疑人劉某經(jīng)人介紹開始為某平臺進(jìn)行“跑分”洗錢等活動(dòng)，劉某為主的該犯罪團(tuán)伙以游戲工作室名義發(fā)展多名下線人員，通過收買和代辦等手段，使用他人信息注冊銀行卡、U盾、電話卡等，為平臺“跑分”洗錢活動(dòng)提供幫助。因該團(tuán)伙成員具有一定的反偵查能力，且人員較為分散，頻繁更換通訊方式，對偵查抓捕工作造成了很大難度。調(diào)兵山市公安局民警克服重重困難，經(jīng)過周密的調(diào)查取證、準(zhǔn)確的信息研判，逐步掌握了該團(tuán)伙成員身份、住址、工作室地點(diǎn)等信息，時(shí)機(jī)成熟后，民警迅速出擊，將包括犯罪嫌疑人劉某在內(nèi)的7名團(tuán)伙成員集中收網(wǎng)抓獲。經(jīng)犯罪嫌疑人交代，該團(tuán)伙涉案流水資金約9000余萬元。
目前，7名犯罪嫌疑人中的6名已被調(diào)兵山市公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。