在10月15日召開的“掃黑惡、護(hù)民生、保平安”沈陽(yáng)市常態(tài)化掃黑除惡工作成效新聞發(fā)布會(huì)上，沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院通報(bào)了六起典型案例。
沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)通報(bào)典型案例
一、王某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
自2004年起，以王某為首的犯罪組織通過(guò)房地產(chǎn)開發(fā)起家。為進(jìn)一步攫取經(jīng)濟(jì)利益，王某開始向房地產(chǎn)開發(fā)商及其他不特定對(duì)象外放高利貸，糾集多名具有違法犯罪前科的社會(huì)閑散人員，以暴力手段和“軟暴力”并用進(jìn)行催收，有組織地實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁等一系列違法犯罪活動(dòng)。多名被害人不同程度受到人身傷害，更有被害人懾于該組織的淫威，懼怕報(bào)復(fù)不敢報(bào)案。該組織還大肆圍獵公職人員充當(dāng)“保護(hù)傘”。該組織為非作惡，欺壓殘害群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，妨害司法公正，造成極為惡劣的社會(huì)影響。
2020年9月，公安機(jī)關(guān)經(jīng)深度經(jīng)營(yíng)、秘密偵查，采取異地用警方式展開集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人20人，破獲刑事案件15起，移交公職人員違法違紀(jì)線索52條。2022年8月，鐵西區(qū)人民法院以王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪等多項(xiàng)罪名，依法分別判處王某及其他組織成員二十年至一年九個(gè)月不等有期徒刑。王某黑社會(huì)性質(zhì)組織被打掉后，在當(dāng)?shù)厝〉昧肆己玫纳鐣?huì)效果，受害人得以安心生活和經(jīng)營(yíng)，不再為高利貸所困；同時(shí)，對(duì)其他涉嫌非法高利放貸、暴力或“軟暴力”催收的違法犯罪人員，也產(chǎn)生了極大的震懾作用。
二、冷某某惡勢(shì)力組織案
2023年1月，被害人趙某在家中通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)軟件找人聊天，被對(duì)方以裸聊照片相威脅，敲詐勒索6.8萬(wàn)元。沈陽(yáng)市公安局第一時(shí)間啟動(dòng)協(xié)同辦案機(jī)制，多警種、多部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，以涉案銀行卡、QQ號(hào)為切入點(diǎn)，從資金流、信息流開展雙向分析研判。經(jīng)工作查明，以冷某某為首的裸聊敲詐犯罪團(tuán)伙，以網(wǎng)絡(luò)曖昧引誘被害人下載App，進(jìn)行視頻裸聊。通過(guò)木馬程序，竊取被害人手機(jī)通訊錄及短信信息，截取、錄制被害人裸體視頻，進(jìn)而威脅、恐嚇被害人向指定銀行卡轉(zhuǎn)賬，先后幫助國(guó)外犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金300余萬(wàn)元，非法獲利30余萬(wàn)元。
2023年6月，公安機(jī)關(guān)經(jīng)縝密偵查、集中收網(wǎng)，成功打掉了這一涉網(wǎng)惡勢(shì)力犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人7人，破獲刑事案件8起。2025年6月，以冷某某為首的惡勢(shì)力組織成員被鐵西區(qū)人民法院判處有期徒刑。
沈陽(yáng)檢察機(jī)關(guān)通報(bào)典型案例
一、譚某、宋某某等十三人黑社會(huì)性質(zhì)組織案
2002年以來(lái)，被告人譚某、宋某某先后成立某實(shí)業(yè)公司、某科技公司，以陸續(xù)招募員工的方式發(fā)展組織成員，于2006年3月通過(guò)實(shí)施尋釁滋事犯罪活動(dòng)確立強(qiáng)勢(shì)社會(huì)地位，形成了以譚某為首，骨干成員固定、層級(jí)清晰、分工明確的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織以公司為依托，通過(guò)虛假訴訟、妨害清算等手段轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)8000余萬(wàn)元，通過(guò)詐騙手段非法獲取房產(chǎn)25套，侵害他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益；通過(guò)提起民事虛假訴訟方式迫使當(dāng)?shù)啬掣咝Ｖ貜?fù)支付住宿費(fèi)用，并對(duì)高校師生及周邊商戶實(shí)施滋擾、恐嚇等“軟暴力”行為，對(duì)高校發(fā)展造成重大影響。為維護(hù)組織利益，在實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)的同時(shí)，該組織通過(guò)圍獵國(guó)家公職人員，幫助其組織成員逃避法律制裁、重罪輕判，以虛假訴訟、虛假破產(chǎn)等手段逃廢相關(guān)債務(wù)，非法操控當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)清算行業(yè)，攫取巨額不法利益。
該犯罪組織在2006年至2022年期間，以暴力、“軟暴力”、經(jīng)濟(jì)手段連續(xù)實(shí)施了尋釁滋事、故意傷害、詐騙、虛假訴訟、妨害清算、洗錢等一系列有組織的違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活秩序、政治生態(tài)環(huán)境和司法公信力，具有極大的社會(huì)危害性。
檢察機(jī)關(guān)實(shí)質(zhì)性提前介入，積極引導(dǎo)偵查取證，嚴(yán)把捕訴關(guān)口，準(zhǔn)確把握案件定性，最終對(duì)該組織13名被告人依法提起公訴。經(jīng)過(guò)兩級(jí)法院審理，對(duì)譚某、宋某某等13名被告人，以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，妨害清算罪，詐騙罪，虛假訴訟罪，妨害作證罪，行賄罪等分別判處有期徒刑三年至二十五年，并處相應(yīng)罰金或者沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)該組織背后“保護(hù)傘”劉某等11人提起公訴。經(jīng)法院審理，對(duì)劉某等11名被告人，以徇私枉法罪、濫用職權(quán)罪、受賄罪、民事行政枉法裁判罪、執(zhí)行判決裁定濫用職權(quán)罪等罪名分別判處有期徒刑一年至八年。該黑社會(huì)性質(zhì)組織被依法打擊處理，有力維護(hù)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)秩序，凈化了政治生態(tài)，維護(hù)了高校合法權(quán)益，優(yōu)化了法治化營(yíng)商環(huán)境，同時(shí)通過(guò)“刑事檢察+檢察偵查”一體化辦案，深挖黑惡勢(shì)力背后的“保護(hù)傘”，嚴(yán)肅查處公職人員涉黑惡腐敗問(wèn)題，人民群眾的安全感、幸福感得到有力提升。
二、時(shí)某某、李某等九人惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙案
2016至2017年間，時(shí)某某在某市經(jīng)營(yíng)小額高利貸業(yè)務(wù)，為非法獲取高額經(jīng)濟(jì)利益，時(shí)某某通過(guò)雇傭方式糾集李某、劉某等人開展放貸業(yè)務(wù)，并指使孫某某等人有組織地實(shí)施暴力、恐嚇、上門滋擾等行為，向被害人及其近親屬等非法索取債務(wù)，逐步形成了以時(shí)某某為惡勢(shì)力糾集者、孫某某等8人為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙。該團(tuán)伙為了牟取不法利益，對(duì)朱某某等人多次實(shí)施了非法拘禁、故意傷害及尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?fù)p害公民人身權(quán)利，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響。
檢察機(jī)關(guān)依法提前介入，注重引導(dǎo)取證的針對(duì)性和實(shí)效性，經(jīng)依法審查，對(duì)該惡勢(shì)力團(tuán)伙9名被告人提起公訴。經(jīng)法院審理，對(duì)時(shí)某某等9名被告人以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪判處有期徒刑一年三個(gè)月至九年，并處罰金3萬(wàn)元至5萬(wàn)元。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)針對(duì)辦理案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)行業(yè)主管部門治理防范體系不夠完善的問(wèn)題，分別制發(fā)社會(huì)治理檢察建議，有效推動(dòng)源頭整治。
沈陽(yáng)法院通報(bào)典型案例
一、于某某等二十二人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案
20世紀(jì)80年代起，于某某靠實(shí)施賭博活動(dòng)、開設(shè)賭博游戲廳、組織百家樂(lè)賭局等，積累了一定財(cái)富，逐步形成以其為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，人數(shù)眾多的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織以暴力、威脅等手段，大肆進(jìn)行非法持有槍支、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物、非法經(jīng)營(yíng)等違法犯罪活動(dòng)。
隨著國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)賭博犯罪打擊力度的不斷增大，該犯罪組織將目光瞄準(zhǔn)跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博，在澳門開設(shè)賭場(chǎng)，組織、利誘沈陽(yáng)及周邊地區(qū)的部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)者赴澳門賭博，并提供資金擔(dān)保，通過(guò)澳門賭博、內(nèi)地結(jié)算的方式非法斂財(cái)。該組織還為內(nèi)地參賭人員提供網(wǎng)絡(luò)賬戶、籌碼等進(jìn)行跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，造成巨額資金外流，已查實(shí)的參賭人員30余人，賭資及違法所得累計(jì)達(dá)38億余元。與此同時(shí)，該組織為索要賭客在賭博活動(dòng)產(chǎn)生的非法債務(wù)，安排專人通過(guò)暴力和“軟暴力”手段進(jìn)行追討，并衍生出大量的虛假訴訟等犯罪活動(dòng)。2023年6月，大東區(qū)人民法院一審判處于某某等22人二十五年至一年不等有期徒刑，沒(méi)收于某某個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，并處罰金總額2879萬(wàn)元。2023年9月，沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審維持原判。
至此，在省、市掛號(hào)的盤踞沈陽(yáng)地區(qū)多年的涉黑惡跨境賭博犯罪組織被徹底鏟除。人民法院切實(shí)發(fā)揮審判職能作用，嚴(yán)懲黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，彰顯了司法權(quán)威。
二、范某某等五人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案
范某某于2010年1月成立投資擔(dān)保有限公司，先后招募出資人，招收業(yè)務(wù)人員進(jìn)行非法放貸，逐步形成以詐騙、尋釁滋事為主要手段進(jìn)行非法放貸的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，通過(guò)虛增借貸金額，惡意制造、肆意認(rèn)定違約，借助訴訟、仲裁、公證或者采用威脅、脅迫以及其他手段非法占有被害人財(cái)物。在被害人無(wú)法償還債務(wù)的情況下，通過(guò)有組織地實(shí)施恐嚇、上門滋擾等行為向被害人及其近親屬等非法索取債務(wù)、強(qiáng)制騰房，嚴(yán)重影響被害人的正常生活，造成被害人患抑郁癥、被害人母親自殺等嚴(yán)重后果。
2022年12月，沈河區(qū)人民法院一審判處范某某等5人十二年至四年不等有期徒刑，責(zé)令違法所得涉案房屋返還被害人。2023年3月，沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審維持原判。
該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪行為不再是傳統(tǒng)意義上的“刀光劍影”，而是主要通過(guò)精神層面對(duì)被害人加以恐嚇、威脅，“軟暴力”特征顯著。該案的審結(jié)有力打擊了非法放貸黑惡勢(shì)力，在維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的同時(shí)，保護(hù)了公眾財(cái)產(chǎn)安全。