日前，丹東市公安局振興分局警方經(jīng)過2個月的努力，成功偵破一起以“典藏葡萄酒”為幌子的非法吸收公眾存款案，受害群眾涉及省內(nèi)沈陽、遼陽、營口、盤錦等多地，涉案金額達240余萬元。
致富憧憬
典藏美酒誘惑
王大娘是沈陽市某企業(yè)的退休職工，2014年11月的一天早上，她和往常一樣在小區(qū)周邊四處溜達，不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)附近廣場有人在一輛大客車旁邊招攬顧客。出于好奇，王大娘湊上前想看個究竟。一名年輕女子熱情地接待了她，并向王大娘介紹了一個紅酒典藏的活動。“大娘，我們是丹東優(yōu)富科技有限公司的，正在做一個‘優(yōu)富VIP會員俱樂部加盟’紅酒購買儲藏的項目，每次加盟費5萬，用于購買紅酒，即成為公司會員，購買的紅酒可以為您免費保存在公司酒窖，公司為會員每月返還加盟費百分之五的利息，并且一年之后，公司可以回購紅酒，如果不想繼續(xù)投資的話隨時取回本金。”該女子進一步對王大娘說：“我們是大公司，有實體產(chǎn)業(yè)，您要是感興趣可以乘我們免費的大客車到丹東公司實地考察，不買沒關系，就當?shù)降|旅旅游，散散心。”
王大娘心想還有這樣的好事兒，反正在家待著也沒啥意思，不如去看看。她上車后才發(fā)現(xiàn)同行的人還真不少，有30人左右，大多是六十歲以上的老人。到了丹東的優(yōu)富科技有限公司，她看到眼前的公司廠房和廠地很是氣派。公司銷售人員還介紹說，國家修高鐵占用了廠子一些土地，過不了多久公司又可以得到四千多萬元的補償款。王大娘親眼看到高鐵通過公司場地，對銷售員說的每一句話都深信不疑。
回到家后，她分兩次將辛苦攢下的5萬塊錢轉(zhuǎn)賬給優(yōu)富科技有限公司提供的某銀行賬戶，之后她又再次乘坐優(yōu)富科技有限公司的包車去了一趟丹東進行簽約，領取到了該公司紅酒典藏的合同書，上面有優(yōu)富公司的合同章，合同期為兩年。
沒過多久，優(yōu)富科技有限公司營銷員又打電話給王大娘，希望她參加一次公司舉辦的紅酒品鑒會，現(xiàn)場還可以免費得到一份價值2500元的紅酒禮盒。品鑒會安排在沈陽某著名五星級大酒店，也就是在這次品鑒會上，王大娘第一次見到了該公司的實際所有人李洪文和優(yōu)富VIP會員俱樂部會長張文華。在本次紅酒品鑒會上，優(yōu)富科技有限公司給王大娘等第一批參與購買的投資人發(fā)放了紅酒禮盒和第一個月2500元的返利，得到禮品和返利的投資者都很高興，部分沒有參與到第一批投資的與會群眾當場交錢或刷卡參與了該典藏活動，現(xiàn)場氣氛十分火爆。王大娘覺得機會不等人，急忙又跟親戚借了5萬塊錢，又購買了一套價值5萬元的產(chǎn)品。
致富夢碎
警方介入偵查
“優(yōu)富VIP會員俱樂部加盟”項目如此誘人，短時間內(nèi)便吸引了40多人加入了投資行列，他們在憧憬著未來的致富道路?？珊镁安婚L，就在2015年3月，該公司全面停止了對包括王大娘在內(nèi)的所有投資者的任何返利。投資者多次來到俱樂部和優(yōu)富科技有限公司找過李洪文和張文華，他們剛開始解釋說公司資金周轉(zhuǎn)有困難，而且合同期為兩年，兩年之內(nèi)一定連本帶息返還。投資的群眾多為六七十歲的老人，想著自己年歲大了，來回跑不容易，況且如果馬上報案老板被抓還有可能會血本無歸，所以都一忍再忍，足足等了兩年?？蓛赡赀^去了，優(yōu)富科技有限公司仍舊沒給一個答復，甚至連李洪文和張文華等人的電話都聯(lián)系不上了。在萬般焦急之下，一些受害群眾于2017年1月初來到丹東市公安局振興分局經(jīng)偵大隊報了案。
群眾利益大于天，更何況受騙者人數(shù)眾多，被騙錢財都是老人們辛辛苦苦攢了一輩子的養(yǎng)老錢。接到報案后，振興公安分局黨委高度重視，分局黨委書記、局長季洪生做出明確指示：要求經(jīng)偵部門成立專案組，認真調(diào)查，依法打擊破壞國家經(jīng)濟秩序的違法犯罪行為，挽回群眾損失。分管經(jīng)偵工作副局長于新親自掛帥，成立了以經(jīng)偵大隊大隊長高峰等業(yè)務骨干的專案組開展調(diào)查取證工作。
由于受騙者人數(shù)眾多，涉及沈陽、遼陽、營口、盤錦等多地，而且多為上了年紀的老人，身體狀況不允許他們到丹東開展詢問工作，這給民警統(tǒng)計受騙人數(shù)量、收集相關證據(jù)帶來了一定困難。寒冬臘月，氣溫驟降，同時還臨近春節(jié)。辦案民警克服困難，不辭辛苦，馬不停蹄地奔波于省內(nèi)多地，利用近半個月的時間將受害人信息統(tǒng)一匯總出來。
查清資金流向是偵破此案的關鍵證據(jù)，也是挽回群眾經(jīng)濟損失的前提和基礎。令辦案民警奇怪的是，優(yōu)富科技有限公司注冊銀行賬戶上沒有任何相關資金往來記載，可以說是一片空白，那錢都到哪里去了呢？經(jīng)詢問受騙者，發(fā)現(xiàn)該團伙資金流向十分復雜。受騙者有的交現(xiàn)金，有的匯款，還有的刷pos機，匯款的帳號且不盡相同。高峰大隊長每天帶領辦案民警穿梭在沈陽、大連等地各大銀行。銀行上班，他們也上班，銀行關門打烊，他們才下班?；氐阶〉剡€要整理白天的工作情況，他們一家家銀行跑，一個個賬號查。面對一串串枯燥的數(shù)字，一張張傳票，辦案民警不厭其煩，仔細核對，憑著一股韌勁，終于查明被騙群眾的錢先是打在優(yōu)富科技有限公司不同銷售人員的銀行賬戶，再通過這些賬戶將資金最終打在了李洪文親戚李立國的賬戶。但經(jīng)民警調(diào)查，這些資金早已被李立國取現(xiàn)并轉(zhuǎn)交給了李洪文。
抽絲剝繭
揭開吸金外衣
李洪文和張文華等人涉嫌非法吸收公眾存款的證據(jù)被一一鎖定，收網(wǎng)的時機到了。
李洪文一伙尚不知罪行敗露，法網(wǎng)已向他們罩來。2月9日，他一如既往地開車到丹東優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司上班，被蹲守已久的振興分局經(jīng)偵大隊民警當場抓獲。緊接著辦案民警又馬不停蹄地趕到長春，在長春火車站將打算繼續(xù)開發(fā)其他“項目”騙人的張文華抓獲，同時“典藏葡萄酒”項目的其他嫌疑人也悉數(shù)被控制。
落網(wǎng)的疑犯分別扮演著不同的角色，有總經(jīng)理、業(yè)務員，還有會計等。辦案民警不顧連續(xù)奔波的辛勞，又投入了繁雜的訊問，甄別、查證等工作，很快查清了該犯罪團伙的組成結構、營銷模式、贓款去向以及嫌疑人的詳細情況。
李洪文于1999年成立了丹東優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司。剛開始，公司以經(jīng)營農(nóng)貨產(chǎn)品出口為主。但隨著2008年全球金融危機爆發(fā)，公司出口利潤每況愈下，到2013年底已負債近四千萬元，廠房和用地都被抵押給銀行，無法繼續(xù)向銀行貸款。
為了扭虧為盈，李洪文想到了非法吸收公共存款這條歪路。他認為自己掌握著優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司的用房和場地，雖然這些用房和場地都已被全部抵押給銀行，但一般投資人看到有實體產(chǎn)業(yè)在，再加上高回報盈利模式包裝應該可以吸引到不少投資人?？蓛?yōu)富食品貿(mào)易有限公司不是金融機構，沒有直接吸收社會資金的資質(zhì)。于是，李洪文便新成立了丹東優(yōu)富科技有限公司，并指定一名叫劉銘的原優(yōu)富食品貿(mào)易有限公司員工作為新公司法人，自己則為優(yōu)富科技有限公司的實際經(jīng)營人。
隨后，李洪文經(jīng)朋友介紹認識了江蘇人張文華，兩人一拍即合。兩人結合公司實際狀況、紅酒產(chǎn)品等成本因素，制定了5萬元一套紅酒禮盒的騙局。針對購買的客戶，采取會員制，即購買5萬元的紅酒禮盒一套就成為優(yōu)富公司會員，會員每滿一個月會得到價值2500元的紅酒禮盒一套，或由公司同等價格回購。會員可以免費將購買的紅酒存儲在公司，并在一年后由公司原價回購，合同期為兩年，在會員期間，會員推薦他人購買紅酒，按照銷售額的4%-10%提成。
在李洪文的授意下，張文華迅速組建了10余人的營銷團隊可謂分工明確：有商品策劃、產(chǎn)品推廣、葡萄酒進貨、財務會計等。
從2014年11月開始，張文華每天安排專人通過各種渠道發(fā)展會員，一旦有人“中套”，便到公司交納資金，簽訂合同，“中套”者運氣好的可能收到三、四個月的返現(xiàn)，運氣不好的沒收到過一分錢。在兩年多時間里，李洪文指使張文華等人打著“高息投資典藏葡萄酒”的幌子，非法吸收40余人次存款，受害人遍及沈陽、遼陽、營口、盤錦等多地，涉案金額達240余萬元。在被捕后，李洪文自稱這些錢被自己用在了公司日常經(jīng)營和償還債務，對于涉案資金流向，民警目前還在進一步積極追查。
警方提示：社會需共同努力
至此，這起非法吸收公眾的“紅酒騙局”，經(jīng)過民警們多日的辛勤努力，終于塵埃落定，但偵查辦案以及反映出的當前社會需要重視的一些問題，值得我們深思。
在本案中，從上當受騙的人群來看，多半是上了年紀的老年人，原因是這一人群活動范圍小，識騙能力較差。而往往該類案件的犯罪分子騙取錢財后任意揮霍、轉(zhuǎn)移或非法占有，導致受害者損失嚴重且很難挽回，嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)。
近年來，違法犯罪分子非法集資手段日益翻新，打著加盟連鎖、投資入股、電子商務、投資養(yǎng)老等為幌子，許諾投資者獎勵、返利等高額回報，編造出一夜致富的神話。廣大群眾，尤其是家里有老人的子女一定要提高警惕，非法集資是違法行為，“快速致富”“高回報、零風險”極有可能是投資陷阱。作為投資者一定要增強投資風險防范意識，謹慎選擇投資渠道，切莫因貪圖高利參與非法集資活動，否則結局必然是害人害己。