“自去年10月份起，嫌疑人栗某在13個月里電信詐騙30余名被害人，被害人分布5省，詐騙金額50余萬元?！?2月12日，鐵嶺縣公安局辦案民警向記者介紹道。目前，栗某因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪已被鐵嶺縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
民警正在整理贓物
今年7月18日中午，鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)的村民老朱來到蔡牛派出所稱：“我要報警，我被騙走了1萬塊錢?！碑?dāng)天上午，老朱接到一個操本地口音男子的電話，男子一開口就讓老朱猜猜他是誰，老朱以為電話那頭是自己的好朋友海哥。對方說自己就是“海哥”，想借點錢。老朱也沒多想，就把錢打到了“海哥”指定的賬戶上。當(dāng)日中午，老朱剛好在路上遇見了海哥，對方說自己根本沒給老朱打電話，更沒向他借錢。老朱這才報警。
“這是典型的電信詐騙。”辦案民警立即與鐵嶺市公安局反電信詐騙中心取得聯(lián)系，將案件第一時間錄入公安部反電信詐騙偵辦平臺。
經(jīng)調(diào)取通話記錄分析，嫌疑人使用的手機(jī)號碼是非實名制電話，通話位置在鞍山市，但僅使用了4天，電話已經(jīng)停機(jī)，無法繼續(xù)追查。
很快，民警找出錢款的去向。嫌疑人向被害人朱某提供的銀行卡，開戶人為高某。老朱被騙的1萬元錢通過POS機(jī)分11筆轉(zhuǎn)移。在高某名下有多張銀行卡，均有POS機(jī)消費(fèi)記錄，消費(fèi)地分別是大連、鞍山、沈陽、遼陽等地。
偵查員分析這些POS機(jī)應(yīng)該都沒有在注冊地使用。在追查銀行賬號的過程中，民警陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了其他被害人的情況。
偵查員轉(zhuǎn)換思路，從POS機(jī)的第三方支付平臺入手追查資金流，逐一分析11筆轉(zhuǎn)移資金情況，贓款的去向終于清晰，確定了嫌疑人用“高某”“劉某”“栗某娟”三人名下的銀行卡進(jìn)行取款。
偵查員很快排除了“高某”“劉某”的作案嫌疑。而栗某娟走入了偵查員的視線。通過對栗某娟的社會關(guān)系進(jìn)行梳理排查，栗某娟的弟弟栗某的體貌特征與提款人的極為相似，栗某有重大作案嫌疑。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人栗某在1999年曾因盜竊罪被判刑。出獄后無固定工作，最近出手闊綽，與他的收入明顯不符。
10月18日晚，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人栗某藏匿在大連市甘井子區(qū)一小區(qū)的日租房內(nèi)。
為有效固定證據(jù)，偵查員們蹲守8小時，待嫌疑人栗某返回家中時，將其成功抓獲。經(jīng)突審，栗某交代了自己通過網(wǎng)絡(luò)獲取企業(yè)法人信息，利用對方的疏忽大意和懼怕心理辦理POS機(jī)的犯罪事實，并對多起電信詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。
經(jīng)現(xiàn)場搜查，發(fā)現(xiàn)用于詐騙的銀行卡108張、手機(jī)電子設(shè)備11臺、POS機(jī)16臺、電話卡80多張和詐騙劇本1個，以及撥打詐騙電話號碼記錄2000余條。偵查員又在嫌疑人在鞍山市的另一處出租房內(nèi)發(fā)現(xiàn)POS機(jī)若干、贓款10萬元人民幣。